美國公司要BOI申報嗎 BOI申報流程及所需資料
2024-08-22
作者：joyce
來源：卓信企業
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美國公司確實需要進行BOI(受益所有權信息)申報。這一要求是根據美國《公司受益所有權信息報告法》(Corporate Transparency Act，簡稱CTA)制定的，旨在提高金融透明度并打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動。
圖片來源：攝圖網
申報對象
需要進行BOI申報的美國公司主要包括：
在美國注冊的公司，包括Corporations、LLCs(有限責任公司)、LPs(有限合伙企業)以及任何在州Secretary of State注冊的公司實體。
在美國任一州注冊運營的海外公司。需要注意的是，雖然Sole Proprietorship(獨資經營者)和General Partnership(一般合伙企業)通常不需要與州注冊，但在某些州需要注冊的也需要進行BOI申報。
然而，也有一系列公司可以豁免申報，例如證券申報發行人、政府機構、銀行、保險公司等特定類型的實體。
BOI申報流程及所需資料
BOI申報流程：
1、識別受益所有人：企業需要確定滿足BOI定義的受益所有人。
2、收集受益所有人信息：企業需要為每個受益所有人收集必要的信息。
3、填寫BOI申報表：使用Fincen(美國財政部金融犯罪執法網絡)登記表格填寫受益所有權信息。
4、提交BOI申報：完成表格后，通過Fincen的網上申報系統提交BOI信息。
5、保存記錄：企業需保留BOI申報相關記錄，以便日后核查。
BOI申報資料：
1、美國公司注冊證書;
2、在美公司地址(經營地址或注冊地址);
3、美國EIN稅號;
4、受益人信息：擁有公司25%以上股份的所有股東個人的姓名、出生日期、現個人地址(無需地址證明)、美國個人SSN稅號(如有)、股東護照復印件或拍照。
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